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  • 4 Realizar todas las actividades necesarias para el cumplimiento de las diferentes etapas contractuales en las relaciones con los clientes.
  • 5 Realizar todos los trámites internos y el cumplimiento de obligaciones financieras, contables, tributarias y demás responsabilidades definidas en la normatividad vigente.
  • 6 Para compartir su información personal con los vinculados económicos, sucursales, franquicias, filiales y subsidiarias previa autorización.
  • 7 Para compartir información con terceros públicos o privados, bien sea que éstos ostenten la condición de fuentes de información, operadores de información o usuarios, con quienes los clientes tengan vínculos jurídicos de cualquier naturaleza, todo conforme a lo establecido en las normas legales vigentes dentro del marco del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo SAGRILAFT y el Programa de Transparencia y Ética Empresarial. Así, podrá consultar la información ante los Organismos de Seguridad del Estado y otras listas restrictivas, toda la información referente a los antecedentes judiciales tanto a nivel nacional como internacional para dar cumplimiento de las disposiciones nacionales y políticas internas asociadas a la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, soborno, fraude y corrupción.
  • 8 Consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiera al comportamiento crediticio, financiero, comercial, de servicios y de terceros países de la misma naturaleza a las Centrales de Información.
  • 9 Para efectos de cumplimiento de deberes legales o reglamentarios establecidos por las autoridades competentes.

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